Η Μάλτα είναι και πάλι στη λίστα της FATF με τις οικονομικά αναξιόπιστες χώρες

SixLineCasinoEL
Πάρε μέρος τώρα

Η Μάλτα επανήλθε στη λίστα της FATF με τις οικονομικά αναξιόπιστες χώρες

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είχε ήδη τοποθετήσει τη Μάλτα στη γκρίζα λίστα πέρυσι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει όλες τις χώρες με αμφίβολη φήμη για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Πολλά διαδικτυακά καζίνο επιλέγουν επίσης να εδρεύουν στη Μάλτα. Φυσικά, αυτό συνδέεται και με την Αρχή Παιγνίων της Μάλτας.

Εκτός από τη Μάλτα, υπάρχουν άλλες 22 χώρες που μπορούν να βρεθούν στη λίστα. Αν και η FATF έχει επίσης μαύρη λίστα, αυτό δεν σημαίνει ότι η Μάλτα δεν μπορεί να τιμωρηθεί από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Επιπλέον, βλέπουμε στην πράξη ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές τις χώρες να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες.

Βελτίωση της διαδρομής

Εκτός από το γεγονός ότι η FATF αξιολογεί μια χώρα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές ροές, δίνει επίσης συμβουλές για βελτίωση και απαλλαγή από τη γκρίζα λίστα κατά τη διάρκεια μιας επικείμενης επαλήθευσης.

Ευτυχώς, η Μάλτα έχει ήδη αναλάβει αρκετές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης. Έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διοργανική συνεργασία.

Διαδικτυακά καζίνο

Όπου η Αρχή Παιγνίων της Μάλτας είναι γνωστή στον κόσμο του iGaming ως πολύ αξιόπιστη, έχει απαξιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία αυτής της αρχής είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλές τοποθεσίες διαδικτυακών καζίνο βρίσκονται στη Μάλτα. Το γεγονός ότι τα διαδικτυακά καζίνο αποτελούν σημαντικό μέσο ξεπλύματος χρήματος για εγκληματίες φαίνεται να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μάλτα βρίσκεται επί του παρόντος στη γκρίζα λίστα.

Διαβάστε πώς μπορείτε να αποκλείσετε έναν λογαριασμό διαδικτυακού καζίνο ή πώς να μπορείτε να στοιχηματίσετε υπεύθυνα